27 октября сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО столичной полиции в рамках операции «Мигрант-2014» пресекли деятельность этнической организованной группы, участники которой под видом законной деятельности по обмену валюты похищали денежные средства граждан.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января по октябрь 2014 года подозреваемые снимали в аренду помещения в различных районах столицы, после чего, оборудовав их под операционные кассы, совершали мошеннические действия под видом обмена валюты по наиболее выгодному курсу.
Так, аферисты получали граждан денежные средства, после чего под надуманным предлогом возвращали их, скрывая в дальней части лотка часть от полученной суммы. Далее клиенты забирали видимую часть денег и покидали помещение. Позже, обнаружив факт хищения, они возвращались в «обменник», однако получали отказ в возврате недостающей суммы.
По данному факту 16 сентября следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 13 подозреваемых, с которыми проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В настоящее время полицейскими установлено более 20 потерпевших от противоправной деятельности фигурантов, предварительный ущерб от которой составил более 1 млн. рублей.
28 октября проведено несколько обысков в помещениях, арендуемых под операционные кассы, а также по местам жительства задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Кроме того, установлено, что одна из участников группировки, уроженка одного из государств Закавказья, находится на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства.